YTN 제31기
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제16조에 따라
제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어 1층 YTN홀
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
● 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
● 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사외이사 조성인 선임의 건(YTN 이사회 안)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김백 선임의 건(주주제안-유진이엔티㈜)
- 제3-3호 의안 : 사내이사 김원배 선임의 건(주주제안-유진이엔티㈜)
- 제3-4호 의안 : 사외이사 마동훈 선임의 건(주주제안-유진이엔티㈜)
- 제3-5호 의안 : 사외이사 안창호 선임의 건(주주제안-유진이엔티㈜)
- 제3-6호 의안 : 사외이사 이연주 선임의 건(주주제안-유진이엔티㈜)
- 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김진구 선임의 건(주주제안-유진이엔티㈜)
● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안-유진이엔티㈜)
● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및
국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 전자투표에 의한 의결권 행사
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이사회에서 결의하여 제31기
정기주주총회부터 운영중이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을
행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일)
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
※ 24시간 의결권 행사 가능(시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
다. 시스템에서 본인 인증(PASS 인증, 공동인증, 카카오페이)을 통해 주주 본인 확인 후,
의안별로 의결권 행사(전자투표)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 참석장 및 위임장(명판 및 인감 날인), 공증위임장 1부(명판 및 인감 날인),
인감증명서 1부(최근 3개월 이내 발행분-공증용)